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證券日報

證券代碼：002827證券簡稱：高爭民爆公告台中信貸利息算法編號：2017-037

西藏高爭民爆股份有限公司2017年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會無否決議案的情況；

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議屆次：2017年第二次臨時股東大會

（二）會議召集人：公司第二屆董事會

（三）會議召開的合法、合規性：全體董事會成員認為本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

（四）現場會議主持人：楊麗華女士

（五）會議召開的時間：

1、現場會議時間：2017年9月28日（星期四）13:30。

2、網絡投票時間：2017年9月27日至2017年9月28日。

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年9月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2017年9月27日15:00至2017年9月28日15:00。

3、現場會議地點：拉薩市經濟技術開發區林瓊崗路公司三樓會議室

（六）會議召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

（七）股權登記日：2017年9月25日

二、會議出席情況

出席本次股東大會的股東及股東代理人共計7人，合計持有公司股份128,951,502股，占公司股份總數股的70.0823%。參加本次會議的中小投資者5名，代表有表決權股份16,675,075股，占公司股份總數股的9.0625%。

現場會議情況：參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共5人，代表股份128,950,902股，占公司股份總數的70.0820%。

網絡投票情況：通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統出席會議的股東共2人，代表股份600股，占公司股份總數的0.0003％。

公司董事、監事、董事會秘書等高級管理人員出席瞭本次會議，北京大成律師事務所楊超、王淑勤律師列席瞭本次會議。

三、議案審議情況

本次股各銀行信貸比較?東大會按照會議議程，采用記名投票的方式對提交本次會議審議的議案進行瞭表決，並通過如下決議：

1、審議通過瞭《關於新增日常關聯交易預計的議案》

表決結果：同意股數128,950,902股，占出席會議有表決權股份總數的99.9995%；反對股數600股，占出席會議有表決權股份總數的0.0005%；棄權股數0股，占出席會議有表決權股份總數的0%；通過該議案。

其中，中小股東總表決結果：同意16,674,475股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的99.9964%；反對600股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0036%；棄權0股，占出席會議中小股東有表決權股份總數的0%。

四、律師出具的法律意見

北京大成律師事務所楊超、王淑勤到會見證本次股東大會，並出具瞭法律意見書，認為：高爭民爆2017年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、法規、規章、規范性文件以及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格以及本次股東大會的表決程序、表決結果均合法有效。

五、備查文件

1、經與會董事簽字確宜蘭借錢認並加蓋董事會印章的2017年第二次臨時股東大會決議。

2、法律意見書

特此公告

西藏高爭民爆股份有限公司董事會

2017年9月28日

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